国电南京自动化股份有限公司

2010 年年度股东大会资料

2011 年 4 月 13 日

国电南京自动化股份有限公司2010 年年度股东大会资料

国电南京自动化股份有限公司

2010 年年度股东大会

议程

主持人：王日文

时间：2011 年 4 月 13 日上午 9：30

地点：国电南自（浦口）高新科技园会议室

内容报告人

1审议《公司 2010 年度董事会工作报告》彭刚平

2审议《公司 2010 年度监事会工作报告》李长旭

3审议《公司 2010 年度财务决算报告》经海林

4审议《公司 2011 年度财务预算报告》经海林

5审议《公司 2010 年度利润分配方案》彭刚平

6审议《公司 2010 年度资本公积金转增股本的方案》彭刚平

7审议《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年报摘要》彭刚平

8审议《预计公司 2011 年度日常关联交易事项的议案》彭刚平

9审议《关于修改<公司章程>的议案》彭刚平

10审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》彭刚平

11公司 2010 年度独立董事述职报告张振华

12总监票人宣读议案表决结果

13见证律师宣读本次股东大会法律意见书

14董事会秘书宣读本次股东大会决议